제7차 정기주주총회 소집공고

2010.03.16 22:41

정연 박

조회 수1886

제7차 정기주주총회 소집공고

삼가 주주 여러분의 건승과 일익 번창하시기를 기원합니다.
회사 정관 제22조에 의거 제7차 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

– 다 음 –

1. 일시 : 2010년 3월 30일(화요일) 오전 10시

2. 장소 : 경기도 성남시 중원구 상대원동 442-17 쌍용IT트윈타워 A동 805호 당사 회의실

3. 회의의 목적사항
가. 보고안건 : 영업보고, 감사보고
나. 부의안건
– 제1호 의안 : 제7기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
– 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건(별첨 참조)
– 제3호 의안 : 이사 선임의 건(별첨 참조)
– 제4호 의안 : 감사 선임의 건(별첨 참조)
– 제5호 의안 : 이사 보수한도(5억) 승인의 건
– 제6호 의안 : 감사 보수한도(5억) 승인의 건
– 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항 (주주총회 참석시 준비물)
가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증
나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장, 대리인신분증

2010년 3월 11일

경기도 성남시 중원구 상대원동 442-17 쌍용IT트윈타워 A동 805호

아피메즈 주식회사

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